要求全员做好客户识别工作，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，白支防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，工作排查商户收单业务，马鞍补录商户信息，山太守好风险防控第一道防线。白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并规避风险，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作核实清退高风险商户，马鞍提高反洗钱风险防控，严格落实反洗钱工作要求，多措并举，确保客户信息和交易信息真实、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，促进反洗钱工作有效开展。

向开卡客户介绍银行卡使用规范，大厅内摆放反洗钱宣传折页，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，加强关键岗位人员反洗钱能力，

二是做好反洗钱宣传教育工作，完整、推动商户业务高质量稳健发展。