白支马鞍工作好反行多洗钱举做措并山太-福州市鼓楼区箴慧智建材商行

规避风险，马鞍确保客户信息和交易信息真实、山太要求全员做好客户识别工作，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱排查问题商户，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反

一是工作加强人员反洗钱工作管理，

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太加强关键岗位人员反洗钱能力，白支排查商户收单业务，行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并补录商户信息，好反合规，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁出租出借买卖银行卡，核实清退高风险商户，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，守好风险防控第一道防线。完整、

三是定期开展商户排查，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，

LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，多措并举，提高反洗钱风险防控，向开卡客户介绍银行卡使用规范，排查可疑交易，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，